Bonjour à tous,
Petit rappel sur TRACFIN ...
Tracfin (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) est une entité du Ministère de l’Economie française qui lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En tant que professionnels de l'immobilier, nous avons l'obligation de déclarer toute somme ou opération qui nous semble suspecte ou douteuse. Cela peut inclure des discordances entre le profil du client et la valeur du bien, des montages complexes, des comportements insolites du client, ou des zones géographiques sensibles.
Si vous avez un soupçon, faites une déclaration à Tracfin, si possible avant la finalisation de l'opération. Tracfin peut demander des informations supplémentaires ou même bloquer l'opération dans des cas extrêmes. La déclaration peut être faite directement sur le site de Tracfin par voie dématérialisée.
Rappelez-vous, il n'y a pas de sanction en cas de déclaration infondée, pour encourager les professionnels à faire la déclaration. De plus, il est formellement interdit d'informer les parties concernées qu'une déclaration a été faite à Tracfin.
En cas de manquement grave et répété aux obligations de déclaration, des sanctions disciplinaires et financières peuvent être imposées, comme le retrait de la carte professionnelle ou des amendes pénales.
J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement.
À votre succès,
Caroline
Prochaine formation Loi Alur le 11 et 12 septembre AUGMENTER SES PERFORMANCES AVEC LE MANDAT EXCLUSIF +CODE DE DÉONTOLOGIE (2H00) + LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (2H00) à LUTTERBACH Cité de l'Habitat - 490 € prise en charge intégrale Agefice.
Organisme de formation certifié QUALIOPI.
Prise en charge à 100 % possible grâce à vos contributions CFP. (Agefice)
Nous réalisons pour vous vos démarches.
Caroline Ludwig, vous accompagne vers la réussite !
N'hésitez pas à me contacter au 06 70 94 75 56 ou par mail contact@asdecaro-coaching.fr
Komentáře